صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
چهارشنبه، 2 خرداد 1403 - Wed, 22nd May 2024
تامین مالی تروریسم - صفحه بیستم
بروزرسانی: 07:46
381 - تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
آریا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221
آریا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - در دولت سیزدهم تمرکز بر ...
382 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
فارس- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636
فارس- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...
383 - نخست وزیر عراق رییس بانک مرکزی را به دلیل افزایش نرخ دلار برکنار کرد
دولت بهار- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 3 بهمن 1401، 15:37 66526458
دولت بهار- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 3 بهمن 1401، 15:37 66526458
افزایش تدریجی بهای دلار در عراق بعد از آن آغاز شد که بانک مرکزی عراق در نتیجه تحریم وزارت خزانه داری آمریکا، چندین بانک و موسسه مالی این کشور را به بهانه احتمالی تامین مالی تروریسم از ...
384 - نخست وزیر عراق رییس بانک مرکزی را به دلیل افزایش نرخ دلار برکنار کرد
اکوفارس- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 3 بهمن 1401، 15:36 66526449
اکوفارس- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 3 بهمن 1401، 15:36 66526449
افزایش تدریجی بهای دلار در عراق بعد از آن آغاز شد که بانک مرکزی عراق در نتیجه تحریم وزارت خزانه داری آمریکا، چندین بانک و موسسه مالی این کشور را به بهانه احتمالی تامین مالی تروریسم از ...
385 - برکناری رییس بانک مرکزی عراق به دلیل افزایش نرخ دلار
عصر ایران- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 3 بهمن 1401، 15:25 66526239
عصر ایران- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 3 بهمن 1401، 15:25 66526239
افزایش تدریجی بهای دلار در عراق بعد از آن آغاز شد که بانک مرکزی عراق در نتیجه تحریم وزارت خزانه داری آمریکا، چندین بانک و موسسه مالی این کشور را به بهانه احتمالی تامین مالی تروریسم از ...
386 - رییس بانک مرکزی عراق برکنار شد
افکارنیوز- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 3 بهمن 1401، 11:15 66521495
افکارنیوز- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 3 بهمن 1401، 11:15 66521495
نخست وزیر عراق امروز دوشنبه رییس بانک مرکزی این کشور را برکنار کرد. - محمد شیاع این کشور را برکنار و علی محسن العلاق را به عنوان سرپرست بانک مرکزی تعیین کرد. السودانی همچنین مدیر بانک ...
387 - بررسی جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم
راهبرد معاصر- سیاسی- 16 ماه پیش - شنبه 24 دی 1401، 18:03 66409693
راهبرد معاصر- سیاسی- 16 ماه پیش - شنبه 24 دی 1401، 18:03 66409693
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. -
388 - بررسی جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایسنا- سیاسی- 16 ماه پیش - شنبه 24 دی 1401، 16:57 66408827
ایسنا- سیاسی- 16 ماه پیش - شنبه 24 دی 1401، 16:57 66408827
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار ...
389 - آیا کریپتو جایگزین ارزهای ملی خواهد شد؟
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16 ماه پیش - شنبه 24 دی 1401، 09:21 66400043
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16 ماه پیش - شنبه 24 دی 1401، 09:21 66400043
شرکت های بزرگ نسبت به ارزهای دیجیتال خوش بین نیستند، از جمله تسلا که دیگر آن را برای پرداخت نمی پذیرد و فیس بوک (متا) که دارایی ها و دارایی های رمزنگاری خود را فروخته است. - را می توان برای ...
390 - روایت «اژه ای» از یک فرایند معیوب مبارزه با پولشویی
تابناک- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 17:00 66395465
تابناک- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 17:00 66395465
رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. - به ...
391 - دستور اژه ای برای شناسایی دستگاه های اهمال کار در زمینه مبارزه با پولشویی
آنا- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:05 66391639
آنا- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:05 66391639
رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. - به ...
392 - رییس قوه قضاییه دستور جدید صادر کرد
اقتصاد نیوز- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:03 66391590
اقتصاد نیوز- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:03 66391590
رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. - به ...
393 - دستور رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی در راستای شناسایی دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند
ایلنا- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 10:45 66391398
ایلنا- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 10:45 66391398
رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. - به ...
394 - آمریکا با متحدان اروپایی تحریم ها علیه روسیه را بررسی می کند
مهر- بین الملل- 17 ماه پیش - یکشنبه 18 دی 1401، 01:50 66316957
مهر- بین الملل- 17 ماه پیش - یکشنبه 18 دی 1401، 01:50 66316957
وزارت دارایی آمریکا از بررسی تحریم های غربی علیه روسیه با متحدان اروپایی واشنگتن خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دارایی آمریکا از بررسی تحریم های غربی ...
395 - وزارت اقتصاد برنامه خود برای FATF را اعلام کرد
فردای اقتصاد- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 20:48 66292577
فردای اقتصاد- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 20:48 66292577
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. - ایسنا: روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی ...
396 - ماجرای پیوست ایران به FATF منتفی شد / نظام بانکی کشور منزوی تر خواهد شد؟
پارسینه- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 16:00 66289815
پارسینه- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 16:00 66289815
به گزارش پارسینه، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل ...
397 - تیر خلاص وزارت اقتصاد رییسی/ عضو اف ای تی اف نخواهیم شد!
عرشه آنلاین- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 15:22 66289375
عرشه آنلاین- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 15:22 66289375
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد عضویت در اف ای تی اف به هیچ وجه در محوریت فعالیت ما قرار ندارد. - روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: "وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی ...
398 - وزارت اقتصاد تیر خلاص را بر پیکر FATF وارد کرد!
وقایع روز- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 14:52 66288994
وقایع روز- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 14:52 66288994
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد عضویت در اف ای تی اف به هیچ وجه در محوریت فعالیت ما قرار ندارد. - روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: “وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی ...
399 - مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد: عضویت در FATF محور برنامه هایمان نیست
اکو ایران- اقتصادی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 13:23 66287843
اکو ایران- اقتصادی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 13:23 66287843
طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و «به هیچ وجه عضویت در نهاد ...
400 - ماجرای پیوست ایران به FATF منتفی شد / نظام بانکی کشور منزوی تر خواهد شد؟
پارسینه- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 12:45 66287274
پارسینه- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 12:45 66287274
هر چند کارشناسان در چند سال گذشته تأکید کرده بودند افراد و گروه هایی که مخالف پیوستن ایران به FATF هستند، باید مسوولیت وارد ساختن چنین هزینه ای به کشور را بپذیریند و خود پاسخگوی این اتفاق، ...
اخبار داغ:
رونمایی از زهرا شیخ همسر زیبای عبدالکریم حسن، ستاره پرسپولیس (عکس)
محمدحسین میثاقی دشمن شماره یک و در پی ممانعت از قهرمانی استقلال است!
عکس| افشاگری جنجالی وکیل احمدی نژاد از آمنه سادات ذبیح پور
لحظه آماده سازی محل خاکسپاری شهید رییسی در کنار مزار این شهید| خاکسپاری شهید رییسی در رواق دارالسلام حرم رضوی
استقلال هر وقت با این نساجی بازی کند با 2، 3 گل برنده می شود/ تا مدیران رانتی باشند فساد هم هست!
پاداش 720 میلیاردی برای استقلال و پرسپولیس!
خبر خوش داوود منظور از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه در خرداد ماه
پوچتینو از چلسی جدا شد!
حکایت شیر، روباه و خر: داستانی از خیانت و بقا| باسواد ها بیشتر در معرض لگد خر هستند
با ربات جراحی میکروسکوپی سونی آشنا شوید + ویدیو
خبر مهم دولت برای گندمکاران/ قیمت جدید گندم اعلام شد + جزییات
عکس | تصویری متفاوت از فرماندهان کل ارتش و سپاه در منزل خلبانان کادر پرواز رییسی
جزییات تعطیلی رسمی کشور فردا 3 خرداد 1403
روایتی از حضور رییس جمهور شهید در میان دانشگاهیان/ رییس جمهوری که دانشگاه را اتاق فکر می دانست
ادامه حمایت ها از درخواست برای صدور قرار بازداشت نتانیاهو
آموزش پخت نان پستو با یک روش متفاوت و جدید
اگر هوس خوردن پاستا دارید این ماده غذایی در بدنتان کم است
پخش زنده مراسم تشییع پیکر رییس جمهور و همراهان در تهران (2 خرداد 1403)
طراحی دوربین گلکسی زد فولد پس از 3 سال تغییر می کند؟
خودرو خارجی زیر 900 میلیون تومان چی بخریم؟
راز سرقت طلاهای دختر مرد معتاد لو رفت
نقش ویژه شهید امیرعبداللهیان در تامین واکسن کرونا
واریز یارانه نقدی متوقف خواهد شد ؟
تصادف مرگبار اتوبوس با تریلی در کرمانشاه
موضوعات داغ:
دانشگاه تهران
مراسم تشییع
امیرعبداللهیان
تامین اجتماعی
مراسم تشییع پیکر
سقوط بالگرد
حقوق بازنشستگان
ابراهیم رییسی
رییس جمهوری
جراحی میکروسکوپی
پهپادهای ایرانی
گورخر
مهدی موسوی
سلامت دندان ها
پیش بینی وضعیت آب و هوا
کهرویه
استبرق
مصطفی قاسم زاده
ابزار سنجش آریا
فرهنگسرای خاتم
ایزد سیف الله پور
کتاب سال
کلوت شهداد
مرنی
دفاع از دین و وطن
شمسا
کوروش کمپانی
انجمن ورزش های رزمی
کولگ
انگیزه
جمهوری اسلامی
آموزش و پرورش
فوتبال ایران
روابط عمومی
رهبر انقلاب
رییس سازمان
محمود احمدی
پایگاه خبری
سازمان برنامه و بودجه کشور
آموزش و پرورش خراسان رضوی
فرمانده کل سپاه پاسداران
ارتش جمهوری اسلامی ایران
نخست وزیر رژیم صهیونیستی
استاندار آذربایجان شرقی
بازیکنان خارجی پرسپولیس
دادگاه بین المللی کیفری
اورژانس پیش بیمارستانی
فدراسیون جهانی فوتبال
اداره کل آموزش و پرورش
حضرت آیت الله خامنه ای
حجت الاسلام والمسلمین
سازمان برنامه و بودجه
سازمان تامین اجتماعی
سپاه پاسداران انقلاب
سید عبدالرحیم موسوی
آمنه سادات ذبیح پور
برنامه فوتبال برتر
ارتش جمهوری اسلامی
استقلال و پرسپولیس
بنیامین نتانیاهو
سیدابراهیم رییسی
آیت الله خامنه ای
نماینده ولی فقیه
رییس جمهور ایران
شبکه های اجتماعی
عبدالرحیم موسوی
دستگاه آمبولانس
بهترین بازیکنان
محمدحسین میثاقی
فرودگاه مهرآباد
آیت الله آل هاشم
فرمانده کل ارتش
فرمانده کل سپاه
آذربایجان شرقی
فدراسیون جهانی
رژیم صهیونیستی
بازیکنان خارجی
شهرداری آستارا
تعطیلی پنجشنبه
امتحانات مدارس
رونمایی از زهرا شیخ همسر زیبای عبدالکریم حسن، ستاره پرسپولیس (عکس) محمدحسین میثاقی دشمن شماره یک و در پی ممانعت از قهرمانی استقلال است! عکس| افشاگری جنجالی وکیل احمدی نژاد از آمنه سادات ذبیح پور لحظه آماده سازی محل خاکسپاری شهید رییسی در کنار مزار این شهید| خاکسپاری شهید رییسی در رواق دارالسلام حرم رضوی استقلال هر وقت با این نساجی بازی کند با 2، 3 گل برنده می شود/ تا مدیران رانتی باشند فساد هم هست! پاداش 720 میلیاردی برای استقلال و پرسپولیس! خبر خوش داوود منظور از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه در خرداد ماه پوچتینو از چلسی جدا شد! حکایت شیر، روباه و خر: داستانی از خیانت و بقا| باسواد ها بیشتر در معرض لگد خر هستند با ربات جراحی میکروسکوپی سونی آشنا شوید + ویدیو خبر مهم دولت برای گندمکاران/ قیمت جدید گندم اعلام شد + جزییات عکس | تصویری متفاوت از فرماندهان کل ارتش و سپاه در منزل خلبانان کادر پرواز رییسی جزییات تعطیلی رسمی کشور فردا 3 خرداد 1403 روایتی از حضور رییس جمهور شهید در میان دانشگاهیان/ رییس جمهوری که دانشگاه را اتاق فکر می دانست ادامه حمایت ها از درخواست برای صدور قرار بازداشت نتانیاهو آموزش پخت نان پستو با یک روش متفاوت و جدید اگر هوس خوردن پاستا دارید این ماده غذایی در بدنتان کم است پخش زنده مراسم تشییع پیکر رییس جمهور و همراهان در تهران (2 خرداد 1403) طراحی دوربین گلکسی زد فولد پس از 3 سال تغییر می کند؟ خودرو خارجی زیر 900 میلیون تومان چی بخریم؟ راز سرقت طلاهای دختر مرد معتاد لو رفت نقش ویژه شهید امیرعبداللهیان در تامین واکسن کرونا واریز یارانه نقدی متوقف خواهد شد ؟ تصادف مرگبار اتوبوس با تریلی در کرمانشاهموضوعات داغ:
دانشگاه تهران مراسم تشییع امیرعبداللهیان تامین اجتماعی مراسم تشییع پیکر سقوط بالگرد حقوق بازنشستگان ابراهیم رییسی رییس جمهوری جراحی میکروسکوپی پهپادهای ایرانی گورخر مهدی موسوی سلامت دندان ها پیش بینی وضعیت آب و هوا کهرویه استبرق مصطفی قاسم زاده ابزار سنجش آریا فرهنگسرای خاتم ایزد سیف الله پور کتاب سال کلوت شهداد مرنی دفاع از دین و وطن شمسا کوروش کمپانی انجمن ورزش های رزمی کولگ انگیزه جمهوری اسلامی آموزش و پرورش فوتبال ایران روابط عمومی رهبر انقلاب رییس سازمان محمود احمدی پایگاه خبری سازمان برنامه و بودجه کشور آموزش و پرورش خراسان رضوی فرمانده کل سپاه پاسداران ارتش جمهوری اسلامی ایران نخست وزیر رژیم صهیونیستی استاندار آذربایجان شرقی بازیکنان خارجی پرسپولیس دادگاه بین المللی کیفری اورژانس پیش بیمارستانی فدراسیون جهانی فوتبال اداره کل آموزش و پرورش حضرت آیت الله خامنه ای حجت الاسلام والمسلمین سازمان برنامه و بودجه سازمان تامین اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب سید عبدالرحیم موسوی آمنه سادات ذبیح پور برنامه فوتبال برتر ارتش جمهوری اسلامی استقلال و پرسپولیس بنیامین نتانیاهو سیدابراهیم رییسی آیت الله خامنه ای نماینده ولی فقیه رییس جمهور ایران شبکه های اجتماعی عبدالرحیم موسوی دستگاه آمبولانس بهترین بازیکنان محمدحسین میثاقی فرودگاه مهرآباد آیت الله آل هاشم فرمانده کل ارتش فرمانده کل سپاه آذربایجان شرقی فدراسیون جهانی رژیم صهیونیستی بازیکنان خارجی شهرداری آستارا تعطیلی پنجشنبه امتحانات مدارس
عمل اسلیو معده
تعمیرات مبل
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
ایرانی موزیک
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
تعمیرات مبل
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
ایرانی موزیک
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
